（原标题：九届十一次董事会决议公告）万德资本
北方国际合作股份有限公司九届十一次董事会会议于2025年6月11日召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名，会议由董事长纪巍主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了三项议案：万德资本
一、关于《注销北方国际合作股份有限公司深圳分公司》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销深圳分公司的公告》。
二、关于《购买董监高责任险》的议案，全体董事回避表决，此议案将直接提交股东大会审议批准。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。
三、关于《召开2025年第四次临时股东大会》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司决定于2025年6月27日召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
备查文件为九届十一次董事会决议。北方国际合作股份有限公司董事会万德资本，二〇二五年六月十二日。
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