（原标题：第八届董事会第二十次会议决议公告）配先查配先查
深圳拓邦股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年6月11日下午召开，会议由董事长武永强先生主持，7名董事全部出席。会议审议通过三项议案。
第一项议案为《关于增加公司经营范围及修订的议案》，根据公司经营发展需要，拟增加经营范围，并根据最新法律法规要求修订《公司章程》部分条款。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜。该议案需提交股东大会审议。
第二项议案为《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司2024年年度权益分派，每10股派发现金股利0.70元，股票期权行权价格由9.6元/股调整为9.53元/股。该议案无需提交股东大会审议。
第三项议案为《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》配先查，决定于2025年6月27日下午14:30召开临时股东大会。会议通知已刊登于2025年6月12日的《证券时报》和巨潮资讯网。
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