（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）中承配资
证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-020 深圳市首航新能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年6月11日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长许韬先生主持，部分监事、高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：一是《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，董事会认为调整募投项目拟投入募集资金金额是根据公司经营发展战略规划和实际经营需要做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。二是《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币438616200元。三是《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任吴芳女士、宋涛先生为公司副总经理。四是《关于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任邓梅根先生为公司内部审计部门负责人。各议案均获得全票通过。
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